公告日期：2019-04-22

天津天士力医药营销集团股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日以直接送达、邮寄方式发出

5.会议主持人：董事长闫凯境

6.会议列席人员：公司部分监事和高级管理人员列席会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司总经理对2018年度工作总结以及2019年工作计划予以汇报，形成2018年度总经理工作报告。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据实际情况，总结了公司2018年度财务状况，并形成2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

为公司可持续发展需要，公司拟定2018年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议

（四）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

报告期内，董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法规的规定，认真执行了股东大会决议和股东大会的授权事项，并及时履行了信息披露义务。根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会对2018年度董事会工作情况予以汇报，形成2018年度董事会工作报告。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2018年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日披露的《天津天士力医药营销集团股份有限公司2018年年度报告及其摘要》（公告编号2019-006、2019-007）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘请2019年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展对资金的需要，拟向银行申请不超过15亿元的授信额度。为保证公司经营活动的正常进行，根据《公司章程》的有关规定，在股东大会对董事长授权范围内，授权董事长全权代表董事会签署上述金融机构融资的相关文件。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司2019年度购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率，公司及子公司拟在不影响公司正常生产经营，有效控制风险前提下,利用自有资金购买理财，购买后理财累计余额不超过10亿元，包括但不限于各项理财、存款等稳健性保本或低风险收益产品。不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金等投资行为。额度范围内资金可以滚动使用。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会……
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