公告日期：2019-04-22

天津天士力医药营销集团股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月7日上午9:00到10:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年4月30日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

3.本公司聘请的内蒙古建中律师事务所指派律师。
（七）会议地点

天津市北辰区普济河东道2号天士力现代中药城，天津天士力医药营销集团股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》

报告期内，董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法规的规定，认真执行了股东大会决议和股东大会的授权事项，并及时履行了信息披露义务。根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会对2018年度董事会工作情况予以汇报，形成2018年度董事会工作报告。
（二）审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会对2018年度监事会工
作情况予以汇报，形成2018年度监事会工作报告。
（三）审议《关于2018年度财务决算报告的议案》

公司根据实际情况，总结了公司2018年度财务状况，并形成2018年度财务决算报告。
（四）审议《关于2018年度利润分配预案的议案》

为公司可持续发展需要，公司拟定2018年度不进行利润分配。
（五）审议《关于2018年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见同日披露的《天津天士力医药营销集团股份有限公司2018年年度报告及其摘要》（公告编号2019-006、2019-007）。
（六）审议《关于聘请2019年度财务审计机构的议案》

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。（七）审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》

根据公司业务发展对资金的需要，拟向银行申请不超过15亿元的授信额度。为保证公司经营活动的正常进行，根据《公司章程》的有关规定，在股东大会对董事长授权范围内，授权董事长全权代表董事会签署上述金融机构融资的相
（八）审议《关于公司2019年度购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，公司及子公司拟在不影响公司正常生产经营，有效控制风险前提下,利用自有资金购买理财，购买后理财累计余额不超过10亿元，包括但不限于各项理财、存款等稳健性保本或低风险收益产品。不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金等投资行为。额度范围内资金可以滚动使用。
（九）审议《公司2019年度预计为子公司提供担保的议案》

为支持子公司业务发展，公司下属子公司拟向银行申请办理流动资金贷款、开具银行承兑汇票、信用证、质押公司银行承兑汇票、应收账款融资等业务时，公司将对其不限担保品种提供担保，2019年度的融资担保额度为56.34亿元，具体担保明细如下：

1.控股子公司陕西华氏医药有限公司135,000万元人民币；

2.控股子公司陕西天士力医药有限公司95,000万元人民币；

3.控股子公司山西天士力康美徕医药有限公司63,000万元人民币；

4.控股子公司辽宁卫生服务有限公司52,000万元人民币；

5.全资子公司广东天士力粤健医药有限公司65,000万元人民币；

6.控股子公司湖南天士力民生药业有限公司42,000万元人民币；

7.控股子公司山东天士力医药有限公司19,000万元人民币；

8.控股子公司北京天士力医药有限公司3,000万元人民币；

9.全资子公司天津国药渤海医药有限公司17,000万元人民币；

10.控股子公司岳阳瑞致医药有限公司11,000万元……
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