公告日期：2019-11-13

公告编号：2019-029

证券代码：872087 证券简称：天士营销 主办券商：国信证券
天津天士力医药营销集团股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场、通讯方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 28 日 14:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

公告编号：2019-029

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 22 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

天津市北辰区普济河东道 2 号天士力现代中药城，天津天士力医药营销集团股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于转让聚智慢病健康管理（天津）有限公司股权的议案》

议案具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天津天士力医药营销集团股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》中的相关内容（公告编号：2019-030）。
（二）审议《关于转让辽宁天士力大药房连锁有限公司股权的议案》

议案具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天津天士力医药营销集团股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》中的相关内容（公告编号：2019-030）。
（三）审议《关于转让济南平嘉大药房有限公司股权的议案》

议案具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天津天士力医药营销集团股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》中的相关内容（公告编号：2019-030）。
（四）审议《关于转让天士力大药房连锁（广东）有限公司的议案》

议案具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

公告编号：2019-029

台（www.neeq.com.cn）上披露的《天津天士力医药营销集团股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》中的相关内容（公告编号：2019-030）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）；
2.自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、委托人亲笔签署的授权委托书（原件）、委托人身份证（复印件）；
3.法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；
4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；
5.办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2019 年 11 月 25 日上午 9-12 点

（三）登记地点：天津天士力医药营销集团股份有限公司证券部
四、其他
（一）会议联系方式：1、联系人：巫弘罡；2、联系电话：022-26736600；3、
电子邮箱：……
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