公告日期：2019-06-28

北京联合货币兑换股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

根据北京联合货币兑换股份有限公司(以下简称“公司”）业务发展需要，公司2019年度偶发性关联交易具体情况如下：

序 关联方全称 交易类别 发生额（万元）
号
1 北京先锋华园物业服务

物业服务费 6.3730

有限公司
2 北京霄云华园置业有限

房租 290.574768

公司

3 凤凰资产管理有限公司 销售商品 1.3396

4 先锋创业（北京）企业 销售商品 0.2

管理有限公司

5 蒋重模 授信贷款担保 500

2019年6月26日，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2019年日常性关联交易的议案》。

回避表决情况：关联董事蒋重模和吴琼女士回避表决，出席会议的无关联董事人数为3人，同意3票，根据公司章程规定该议案尚需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：北京先锋华园物业服务有限公司

住所：北京市朝阳区霄云路28号2号楼14层1401

注册地址：北京市朝阳区霄云路28号院2号楼14层1401

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：黄蕾豫

注册资本：100万元

主营业务：物业管理；城市园林绿化工程等。

2.法人及其他经济组织

名称：北京霄云华园置业有限公司

住所：北京市朝阳区东直门外东三环北路霄云路28号

注册地址：北京市朝阳区东直门外东三环北路霄云路28号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：周艳芹

注册资本：32847万元

主营业务：房地产开发；物业管理（含出租写字间）；机动车停车服务等。

3.法人及其他经济组织

名称：凤凰资产管理有限公司

住所：北京市朝阳区霄云路27号3层311室

注册地址：北京市朝阳区霄云路27号3层311室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：周鹏

注册资本：10000万元

主营业务：投资管理；信息咨询；销售电子产品；销售食品；移动通信转售业务等。

4.法人及其他经济组织

名称：先锋创业（北京）企业管理有限公司

住所：北京市朝阳区霄云路28号院2号楼14层1405室

注册地址：北京市朝阳区霄云路28号院2号楼14层1405室
企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：王霓

注册资本：3000万元

主营业务：企业管理；企业管理咨询；投资咨询；企业策划等。
５．自然人

姓名：蒋重模

住所：北京市朝阳区霄云路28号院
（二）关联关系

先锋创业（北京）企业管理有限公司为实际控制人关联公司。北京先锋华园物业服务有限公司、北京霄云华园置业有限公司、
凤凰资产管理有限公司均为公司董事吴琼女士关联公司。招商银
行股份有限公司北京分行申请授信贷款，该笔业务由关联董事蒋
重模先生提供个人连带责任保证担保。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

公司将参照市场价格向北京霄云华园置业有限公司支付房租、向北京先锋华园物业服务有限公司支付物业费及会议室使用费。

公司参照市场公允价格销售。
四、交易协议的主要内容

为满足日常经营场所（主要为后台管理等人员）需要，公司
2019年1月1日至12月31日期间向北京霄云华园置业有限公司
网银转账支付房租290.574768万元、向北京先锋华园物业服务有
限公司网银转账支付物业费6.3730万元。

凤凰资产管理有限公司和先锋创业（北京）企业管理有限公司所涉及的关联交易均为销售工艺品收入分别1.3396万元和0.2万元。

公司日常经营需要流动资金，经与招商银行股份有限公司北京分行申请授信500万元人民币，期限2年。
五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响

租赁关联方房屋，依照市价签订租赁合同，……
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