公告日期：2021-05-24
公告编号：2021-011
证券代码：872088 证券简称：联合货币 主办券商：中信建投
北京联合货币兑换股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
2021年5月21日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于提议召开2021年第一次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法性、合规性
公司董事会保证本次股东大会会议的召集、召集人、召开时间、召开方式等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议召开方式无其他相关说明。
（五）会议召开日期和时间
公告编号：2021-011
1、现场会议召开时间：2021 年 6 月 8 日上午 10:00-12:00
预计会期 0.5 天。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872088 联合货币 2021 年 6 月 4 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
北京市丰台区榴乡路 88 号院石榴中心 10 号写字楼 12 层 1201 室公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》根据公司发展需要，公司经慎重考虑并与中信建投充分沟通及友好协商，已经达成解除持续督导协议的一致意见，拟与中信建投签署解除持续督导协议。该协议自取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函（以下简称“无异议函”）之日起生效。
（二）审议《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》
根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份
公告编号：2021-011
转让系统提交《关于北京联合货币兑换股份有限公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
（三）审议《关于公司与恒泰长财证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》 》公司已与承接督导职责的主办券商恒泰长财证券有限责任公司达成签署持续督导协议的一致意见，拟与恒泰长财证券有限责任公司签署附生效条件的持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。
（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司变更持续督导主办券商相关事宜的议案》
公司拟提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持有本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；2.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营……
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