公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-009

证券代码：872088 证券简称：联合货币 主办券商：中信建投

北京联合货币兑换股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月9日以书面方式发出

5.会议主持人：房爱军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集召开符合《公司法》、公司章程的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2018年监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

公告编号：2019-009

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2018年财务决算报告》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019年财务预算报告》议案

1.议案内容：

《2019年财务预算报告》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

《2018年年度报告及摘要》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2019-009

三、备查文件目录

第一届监事会第六次会议决议。

北京联合货币兑换股份有限公司

监事会

2019年4月23日

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