公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-008
证券代码：872088 证券简称：联合货币 主办券商：中信建投
北京联合货币兑换股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》，《公司章程》等法律法规的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月13日10:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月6日，股权登记日下午收市时在

公告编号：2019-008
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
北京市朝阳区霄云路28号网信大厦A座11层会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2018年度董事会工作报告》议案
根据相关法律法规，规定性文件及《公司章程》规定，由董事长代表董事会汇报《2018年度董事会工作报告》。
（二）审议《2018年度监事会工作报告》议案
根据相关法律法规，规定性文件及《公司章程》规定，由董事长代表董事会汇报《2018年度监事会工作报告》。
（三）审议《2018年年度报告及摘要》议案
根据相关法律法规，规定性文件及《公司章程》规定，将公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》予以汇报。
（四）审议《2018年财务决算报告》议案
根据相关法律法规，规定性文件及《公司章程》规定，将公司《2018年财务决算报告》予以汇报。
（五）审议《2019年财务预算报告》议案
根据相关法律法规，规定性文件及《公司章程》规定，将公司《2019年财务决

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算报告》予以汇报。
三、会议登记方法
（一）登记方式

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股份账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（二）登记时间：2019年5月8日上午9：00-10:00
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：关梦媛联系电话13910162865地址：北京市朝
阳区霄云路28号网信大厦A座10层
（二）会议费用：参会股东费用自理
五、备查文件目录
《第一届董事会第十五次会议记录》

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北京联合货币兑换股份有限公司
董事会
2019年4月23日

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