公告日期：2019-08-27

公告编号：2019-016

证券代码：872088 证券简称：联合货币 主办券商：中信建投
北京联合货币兑换股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人：蒋重模
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议由董事长蒋重模主持，公司现有董事 5 人，实际出席会议董事 5 人，占公司董事总人数的 100%。公司的监事及高管列席了本次会议。本次会议的召集， 召开及议案表决符合《中华人民共和国公司法》，《公司章程》以及有关法律法 规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于注销部分分公司》议案
1.议案内容：
公司根据业务发展需要，决定注销北京联合货币兑换股份有限公司杭

公告编号：2019-016

州第二分公司等共计 7 家分公司。具体内容详见公司于全国中
小企业股份转让系统公开披露的《关于公司注销部分分公司的公告》（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
此议案不涉及关联董事，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统中的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关规定的相关要求，请公司董事和高级管理人员对公司《2019 年半年度报告》进行审核。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
此议案不涉及关联董事，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：
提请召开 2019 年第二次临时股东大会审议上述议案.

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
此议案不涉及关联董事，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2019-016

三、备查文件目录
北京联合货币兑付股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议

北京联合货币兑换股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 27 日

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