公告日期：2020-01-22

公告编号：2020-006

证券代码：872088 证券简称：联合货币 主办券商：中信建投

北京联合货币兑换股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：蒋重模

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议由董事长蒋重模主持，公司现有董事 5 人，实际出席会议董事 2 人，占公司董事总人数的 40%。公司的监事及高管列席了本次会议。本次会议的召集，召开及议案表决符合《中华人民共和国公司法》，《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于选举李长青先生为第二届董事会股东代表董事》议案

1.议案内容：

公告编号：2020-006

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第二届董事会的选举，董事会提名李长青先生为第二届董事会股东代表董事，任期自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。李长青先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况

该议案无回避表决情况

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议《关于选举暴超峰先生为第二届董事会股东代表董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第二届董事会的选举，董事会提名暴超峰先生为第二届董事会股东代表董事，任期自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。暴超峰先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况

该议案无回避表决情况

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议《关于选举王梅善先生为第二届董事会股东代表董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第二届董事会的选举，董事会提名

公告编号：2020-006

王梅善先生为第二届董事会股东代表董事，任期自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。王梅善先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况

该议案无回避表决情况

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议《关于选举蒋重模先生为第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第二届董事会的选举，董事会提名蒋重模先生为第二届董事会董事，任期自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。蒋重模先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。2.回避表决情况

该议案无回避表决情况

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（五）审议《关于选举于清先生为第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会……
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