公告日期：2020-01-22

公告编号：2020-008

证券代码：872088 证券简称：联合货币 主办券商：中信建投
北京联合货币兑换股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次临时股份大会的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 6 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2020-008

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 31 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
北京市朝阳区霄云路 40 号国航世纪大厦裙楼三层 H 户会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举李长青先生为第二届董事会股东代表董事》议案
鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第二届董事会的选举，董事会提名李长青先生为第二届董事会股东代表董事，任期自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。李长青先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于选举暴超峰先生为第二届董事会股东代表董事》议案
鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第二届董事会的选举，董事会提名暴超峰先生为第二届董事会股东代表董事，任期自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。暴超峰先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。
（三）审议《关于选举王梅善先生为第二届董事会股东代表董事》议案
鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第二届董事会的选举，董事会提名

公告编号：2020-008

王梅善先生为第二届董事会股东代表董事，任期自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。王梅善先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。
（四）审议《关于选举蒋重模先生为第二届董事会董事》议案
鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第二届董事会的选举，董事会提名蒋重模先生为第二届董事会董事，任期自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。蒋重模先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。（五）审议《关于选举于清先生为第二届董事会董事》议案
鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第二届董事会的选举，董事会提名于清先生为第二届董事会董事，任期自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。于清先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对……
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