公告日期：2020-02-10

证券代码：872088 证券简称：联合货币 主办券商：中信建投

北京联合货币兑换股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事长

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

有表决权的股份 35,582,163 股，占公司有表决权股份总数的 92.4079%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李长青先生为第二届董事会股东代表董事 》议案1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第二届董事会的选举，董事会提名李长青先生为第二届董事会股东代表董事，任期自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。李长青先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事 的任职资格，未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 35,582,163 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.4079%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，全体股东无需回避。

（二）审议通过《关于选举暴超峰先生为第二届董事会股东代表董事 》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第二届董事会的选举，董事会提名暴超峰先生为第二届董事会股东代表董事，任期自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。暴超峰先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，全体股东无需回避。

（三）审议通过《关于选举王梅善先生为第二届董事会股东代表董事 》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第二届董事会的选举，董事会提名王梅善先生为第二届董事会股东代表董事，任期自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。王梅善先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 35,582,163 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.4079%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，全体股东无需回避。

（四）审议通过《关于选举蒋重模先生为第二届董事会董事 》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第二届董事会的选举，董事会提名蒋重模先生为第二届董事会董事，任期自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。蒋重模先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 35,582,163 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.4079%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，全体股东无需回避。

（五）审议通过《关于选举于清先生为第二届董事会董事 》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，……
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