
公告日期:2020-02-13
证券代码:872088 证券简称:联合货币 主办券商:中信建投
北京联合货币兑换股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2020 年第一次临时股东大会于 2020
年 2 月 6 日审议并通过:
选举李长青先生为公司董事,任职期限三年,自 2020 年 2 月 6 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 2 人。
会议由蒋重模主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)首次任命董监高人员履历
李长青先生,1983 年 5 月 27 日出生,中国国籍,陕西省汉中市人,汉族,本科学
历。2004 年毕业于西安石油学院,2005 年至 2014 年,先后担任中国信息报编辑、记者、主编;2015 年至今担任北京八月瓜科技有限公司创始人及 CEO。执业技术经纪人、知识产权领军人才、中国技术经济学会知识产权专委会理事、中国科技成果管理研究会常务理事。进行知识产权运营等工作,组织全国知识产权发展指数报告研究工作。
换届的基本情况
(二)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2020 年第一次临时股东大会于 2020
年 2 月 6 日审议并通过:
选举暴超峰先生为公司董事,任职期限三年,自 2020 年 2 月 6 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 2 人。
会议由蒋重模主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)首次任命董监高人员履历
暴超峰先生,1969 年 8 月 15 日出生,中国国籍,山西长治人, 汉族,研究生
学历,党员。1994 年毕业于解放军后勤学院,获本科学历。2003 年毕业于中央党校,
获研究生学历。于 2010 年 12 月 31 日,退出现役。北京国卫大慧医疗产业基金,任
执行事务合伙人;国卫医疗产业投资管理(北京)有限公司,任执行董事; 北京国卫生殖健康专科医院,任董事长及运营总监;北京国卫医院,任董事及运营总监; 北京干细胞资源中心,任项目总监;粤港澳大湾区创新中心细胞再生技术应用转化基地,任项目 总监;中国抗衰老促进会西安科技成果转化基地,任项目总监 中国抗衰老促进会,任副秘书长中国抗衰老促进会科技成果转化工作委员会,任主任。2017年至今担任北京荣进帮赢知识产权服务有限公司副总经理。
换届的基本情况
(三)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2020 年第一次临时股东大会于 2020
年 2 月 6 日审议并通过:
选举王梅善先生为公司董事,任职期限三年,自 2020 年 2 月 6 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 2 人。
会议由蒋重模主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)首次任命董监高人员履历
王梅善先生,1971 年 4 月 14 日出生,中国国籍,江苏连云港人,汉族。江苏广
播电视大学金融学,获得本科学历。1992 年 8 月至 2010 年 3 月,于江苏省连云港
市赣榆县工商银行,历任办公室主任及副行长;2010 年 3 月至 2017 年 9 月,于中
和集团,任总裁;于中和融资租赁有限公司,任董事长;2017 年至今,于中和融资租赁有限公司,任董事长;于同伦资产管理有限公司,任董事长。2017年至今担任北京荣进帮赢知识产权服务有限公司副总经理。
换届的基本情况
(四)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2020 年第一次临时股东大会于 2020
年 2 月 6 日审议并通过:
选举蒋重模先生为公司董事,任职期限三年,自 2020 年 2 月 6 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 1,300,000 股,占公司股本的 3.3761%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 2 人。
会议由蒋重模主持。
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