公告日期：2020-05-21

872088 北京联合货币兑换股份有限公司 公告编号：2020-042

北京联合货币兑换股份有限公司

公司章程

二零二零年四月

目 录

第一章 总则

第二章 经营宗旨和范围

第三章 股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让

第四章 股东和股东大会

第一节 股东

第二节 股东大会的一般规定

第三节 股东大会的召集

第四节 股东大会的提案与通知

第五节 股东大会的召开

第六节 股东大会的表决和决议

第五章 董事会

第一节 董事

第二节 董事会

第六章 总经理及其他高级管理人员

第七章 监事会

第一节 监事

第二节 监事会

第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 会计师事务所的聘任

第九章 通知

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算

第十一章 修改章程

第十二章 附则

北京联合货币兑换股份有限公司

章 程

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。

公司系在原北京联合货币兑换有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司；公司在北京市顺义区工商行政管理局注册登记。

第三条 公司注册名称：北京联合货币兑换股份有限公司。

第四条 公司住所：北京市顺义区首都机场 2 号航站楼 G112 号（首都机场
内）。

第五条 公司注册资本为人民币 3850.5529 万元。

第六条 公司营业期限为：永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、财务总监、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：以实交、以信立、化繁为简、随时随地、为客户提供专业便捷的货币兑换服务。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：“开办个人本外币兑换特许业
务；调运外币现钞进出境及外币批发业务；投资咨询（不含中介服务）；批发 金银饰品（不含进口黄金）；技术开发、技术咨询、技术服务；佣金代理（拍 卖除外、不含中介服务）；企业管理咨询；商务信息咨询；货物进出口、技术 进出口。销售工艺美术品（不含文物、象牙及其制品）、电子产品、珠宝首饰、 化妆品、日用百货、纪念币、邮票。（企业依法自主选择经营项目，开展经营 活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动； 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）”。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式，公司股票采用记名方式。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相……
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