公告日期：2020-11-11

公告编号：2020-067

证券代码：872088 证券简称：联合货币 主办券商：中信建投

北京联合货币兑换股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事长

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数35,448,827 股，占公司有表决权股份总数的 92.0616%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-067

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去蒋重模先生董事职务》

1.议案内容：

免去蒋重模先生的董事职务，自 2020 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 1,300,000 股，占公司股本的 3.3761%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 35,448,827 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联，无需回避。

（二）审议通过《关于选举刘振先生为第二届董事会董事》

1.议案内容：

选举刘振先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，自 2020 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 35,448,827 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联，无需回避。

（三）审议通过《关于公司注销部分分公司》

1.议案内容：

公告编号：2020-067

北京联合货币兑换股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展需要，决定注销北京联合货币兑换股份有限公司部分分公司，共计八家分公司。 具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统公开披露的《关于公司注销部分分公司的公告》（公告编号：2020-065）。

2.议案表决结果：

同意股数 35,448,827 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联，无需回避。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

蒋重 董事 离职 2020 年 11 2020 年第四次临 审议通过

模 月 10 日 时股东大会

刘振 董事 任职 2020 年 11 2020 年第四次临 审议通过

月 10 日 时股东大会

四、备查文件目录

北京联合货币兑换股份有限公司 2020 年第……
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