公告日期：2023-04-26

证券代码：872089 证券简称：共添营销 主办券商：光大证券
上海共添市场营销服务股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开 2022 年年度
股东大会》的议案，拟定于 2023 年 5 月 26 日在公司会议室召开 2022 年年度
股东大会。会议通知于 2023 年 4 月 26 日以电话方式发出。本次股东大会的召
集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场举手投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 26 日 10：00 。

2、预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872089 共添营销 2023 年 5 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市黄浦区鲁班路 600 号 2403 室公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会 2022 年度工作情况。

（二）审议《关于公司 2022 年度财务决算的议案》

公司 2022 年度财务决算报告。

（三）审议《关于公司 2022 年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 披露的《上海共添市场营销服务股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号： 2023-004）及《上海共添市场营销服务股份有限公司 2022 年年度报告摘要》 （公告编号：2023-005）。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告》

据公司 2023 年度经营计划，综合考虑公司的业务发展方向、市场能力与
经营能力，以及政策背景等因素，本着求实客观的原则，注重夯实基础，防范 财务风险，编制了《2023 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》

公司 2022 年度财务审计工作聘请了上会会计师事务所（特殊普通合伙）
担任公司的审计机构，现鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程 中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审 计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审 计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司 2023 年 度财务报告审计机构。
（六）审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规 定，公司股东及董事会提名韦振彪、曹琪、韦鸿康、黄勇、陈海军为公司第三 届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起任职。上述 5 名 第三届董事候选人均为换届连选。
（七）审议《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规 定，公司监事会提名诸逸恒、陈启宇为公司第三届监事会非职工代表监事候选 人，任期三年，自公司股东大会通过之日起任职。上述监事候选人经股东大会 选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第 三届监事会。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第 一届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的 规定，勤勉履行监事义务和职责。

（八）审议《关于……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。