公告日期：2023-04-26

证券代码：872089 证券简称：共添营销 主办券商：光大证券
上海共添市场营销服务股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 12 日以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席诸逸恒
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集及召开时间、方式及主持人符合《中华人民共和国公司 法》、《上海共添市场营销服务股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有 关 规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规
定，公司监事会提名诸逸恒、陈启宇为公司第三届监事会非职工代表监事候选 人，任期三年，自公司股东大会通过之日起任职。上述监事候选人经股东大会 选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第 三届监事会。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第 一届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的 规定，勤勉履行监事义务和职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举监事会主席的议案》
1.议案内容：

选举诸逸恒先生担任公司监事会主席，任期三年，自本议案通过之日起至 本届监事会届满为止。

本届监事会主席为连选连任。

诸逸恒不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事会主席的资格，符合 担任公司监事会主席的任职要求。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 披露的《上海共添市场营销服务股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号： 公告编号：2023-004）及《上海共添市场营销服务股份有限公司 2022 年年度报 告摘要》（公告编号：2023-005）。公司监事会对《2022 年年度报告及摘要》进
行了审核，并发表意见如下：

1、《2022 年年度报告及摘要》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章
程》和公司内部管理制定的各项规定。

2、《2022 年年度报告及摘要》的内容格式符合全国中小企业股份转让系统
的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司 2022 年全年的经营成 果和财务状况等事项。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定 的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

关于公司 2022 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

关于公司 2022 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
度审计机构》
1.议案内容：

公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报
告审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避……
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