公告日期：2023-04-26

证券代码：872089 证券简称：共添营销 主办券商：光大证券
上海共添市场营销服务股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 12 日以电话方式发出
5.会议主持人：韦振彪

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会 2022 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

总经理 2022 年度工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算的议案》
1.议案内容：

公司 2022 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 披露的《上海共添市场营销服务股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号： 2023-004）及《上海共添市场营销服务股份有限公司 2022 年年度报告摘要》 （公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

据公司 2023 年度经营计划，综合考虑公司的业务发展方向、市场能力与
经营能力，以及政策背景等因素，本着求实客观的原则，注重夯实基础，防范 财务风险，编制了《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》
1.议案内容：

公司 2022 年度财务审计工作聘请了上会会计师事务所（特殊普通合伙）
担任公司的审计机构，现鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程 中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审 计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审 计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司 2023 年 度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《提议召开 2022 年年度股东大会》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 披露的《上海共添市场营销服务股份有限公司 2022 年年度股东大会通知公告》 （公告编号：2023-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。……
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