公告日期：2025-04-22

2025-005

证券代码：872090 证券简称：皇嘉财务 主办券商：开源证券
深圳皇嘉财润财务顾问股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

深圳皇嘉财润财务顾问股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工
代表大会会议通知以书面方式于 2025 年 4 月10 日发出，会议于 2025 年 4 月 21
日在公司会议室召开。会议应参会代表 20 人，实际参会代表 20 人，会议有效表决票为 20 票。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由何水源主持。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举谢志萍女士担任公司第四届监事会职工代表监事
的议案》

1、议案内容：鉴于公司方艳华女士向公司监事会提出辞去职工代表监事的 职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少 于监事会成员的三分之一。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，选举谢志
萍女士担任公司第四届监事会职工代表监事，其将与股东代表监事一起组成第 四届监事会，任期期限自职工代表大会决议通过之日起生效，至第四届监事会 任期届满之日止。

2、表决结果：20 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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三、备查文件目录
《深圳皇嘉财润财务顾问股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》
深圳皇嘉财润财务顾问股份有限公司
董事会
2025年4月22日

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