公告日期：2025-12-12

证券代码：872090 证券简称：皇嘉财务 主办券商：开源证券
深圳皇嘉财润财务顾问股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本议事规则已经公司 2025 年 12 月 11 日召开的第四届董事会第九次会
议审议通过，尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

深圳皇嘉财润财务顾问股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为了进一步规范深圳皇嘉财润财务顾问股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规以及《深圳皇嘉财润财务顾问股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制订本规则。

第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。

第三条 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。

第四条 董事、董事长、董事会秘书、董事会办公室、监事、总经理等相关
人员的权利义务和职责分工，依照《公司章程》及相关法律法规执行。若涉及公司方责任，公司方在法律允许范围内仅承担实际直接损失。因不可抗力或第三方原因导致的损失，公司方不承担责任。

第二章 董事会会议的提议

第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议。

第六条 董事会原则上每年在上下两个半年度各召开一次定期会议，但董事长有权根据公司运营需要调整会议次数或合并召开，确保符合最低法定要求。
第七条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。

第八条 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。

第九条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；

（二）三分之一以上董事联名提议时；

（三）监事会提议时；

（四）董事长认为必要时；

（五）二分之一以上独立董事（如有）提议时；

（六）证券监督管理部门要求召开时；

（七）《公司章程》规定的其他情形。

第十条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

（一）提议人的姓名或者名称；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四）明确和具体的提案；

（五）提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。

临时会议提案未能明确具体违约情形及量化赔偿标准的，董事长有权直接否决该提案。

董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。

董事长应当自接到提议的要求后十个工作日内，召集董事会会议并主持会议。董事长有权评估提议的合理性和必要性，如认为提议缺乏充分依据或可能干扰公司正常经营，可拒绝召集，并向提议人书面说明理由。

第十一条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

第三章 董事会会议的通知

第十二条 召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前十日和五日将以书面或通讯方式（电话、传真、信函），提交全体董事和监事以及总经理、董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。
第十三条 情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

第十四条 视频会议出现两次以上信号中断导致重要内容记录缺失的，应当重新召开现场会议。

第十五条 书面会议通知应当至少包括以下内容：

（一）会议的时间、地点和期限；

（二）会议的召开方式；

（三）拟审议的事项（会议提案）及事由；

（四）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；……
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