公告日期：2017-10-12

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睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年10月7日，书面通知。

2、会议召开时间：2017年10月10日

3、会议召开地点：北京市朝阳区行宫酒店

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长勾柏涵

6、会议主持人：勾柏涵

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的相关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议

的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的

董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司免去于继全先生公司总经理职务的议案并提请股东大会免去于继全先生董事职务的议案》

1、议案内容

鉴于于继全先生因个人原因无法正常担任公司管理层岗位，建议免去其总经理及董事职务。

2、议案表决结果：

同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

于继全为关联董事，根据公司章程等规定，需要对该事项回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案涉及免去于继全董事职务，需提请股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司免去张美丽女士公司副总经理职务的议案》1、议案内容

张美丽因个人原因无法正常担任公司管理层岗位，本次董事会会议免去其副总经理职务。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提请股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司免去邱冠杰先生公司副总经理职务的议案》1、议案内容

邱冠杰因个人原因无法正常担任公司管理层岗位，本次董事会会议免去其副总经理职务。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提请股东大会审议。

（四）审议通过《关于任命苏长山先生为公司总经理的议案》

1、议案内容

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次董事会会议聘请苏长山为新任总经理。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提请股东大会审议。

（五）审议通过《关于任命曾博士先生为公司副总经理兼财务总监的议案》

1、议案内容

财务总监徐丽因个人原因辞职以及公司副总经理职位空缺，本次董事会会议任命曾博士为公司财务总监兼副总经理。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提请股东大会审议。

（六）审议通过《关于提名苏长山先生为公司董事候选人并提请股东大会审议的议案》

1、议案内容

因勾柏涵、刘淑珍辞去董事职务，董事会成员低于法定人数，本次董事会会议提名苏长山为董事候选人，提请股东大会审议。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。……
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