
公告日期:2017-10-12
公告编号:2017-003
证券代码:872091 证券简称:睿德天和 主办券商:东吴证券
睿德天和(北京)国际文化传播股份有限公司
董事、高级管理人员变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞职董事、高级管理人员的基本情况
(一)基本情况
本公司董事会于2017年10月10日收到董事勾柏涵递交的辞职
报告。该辞职董事持有公司股份2,400,000股,占公司股本的32.77%。
勾柏涵辞职后不再担任公司其他职务。
本公司董事会于2017年10月10日收到董事刘淑珍递交的辞职
报告。该辞职董事刘淑珍持有公司股份1,080,000股,占公司股本的
14.75%。刘淑珍辞职后不再担任公司其他职务。
本公司董事会于2017年10月10日收到财务总监徐丽递交的辞
职报告。该辞职财务总监徐丽持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。
徐丽辞职后不再担任公司其他职务。
公司董事、总经理于继全因个人原因无法继续担任公司管理职位,经董事会审议,免除其总经理职位。于继全持有公司股份600,000股, 公告编号:2017-003
占公司股本8.19%。
公司副总经理张美丽因个人原因无法继续担任公司管理职位,经董事会审议,免除其副总经理职位。张美丽持有公司股份0股,占公司股本0.00%。
公司副总经理邱冠杰因个人原因无法继续担任公司管理职位,经董事会审议,免除副总经理职位。邱冠杰持有公司股份300,000股,占公司股本4.10%。
(二)变动原因
1、勾柏涵、刘淑珍因个人原因辞去董事职务;
2、徐丽因个人原因辞去财务总监职务;
3、于继全、张美丽、邱冠杰因个人原因无法继续担任公司管理职位,经董事会审议,免除其在公司担任的高管职位。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
(一)对公司董事会成员人数的影响
勾柏涵、刘淑珍的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。
根据公司法的规定, 董事勾柏涵、刘淑珍的辞职将在公司股东大
会选举出新任董事后生效。在此之前,离职董事仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。
(二)对公司生产、经营上的影响
根据法律规定,在新任董事选举前,离职董事仍将继续履行其相关工作。公司总经理、副总经理、财务总监职务已有新的聘任人员接 公告编号:2017-003
替。因此,以上人员的离职不会对公司日常经营活动产生重大不利影响。
三、备查文件目录
(一)公司董事、高级管理人员辞职报告
(二)公司第一届董事会第四次会议决议
睿德天和(北京)国际文化传播股份有限公司
董事会
2017年10月12日
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