
公告日期:2017-11-02
公告编号:2017-011
证券代码:872091 证券简称:睿德天和 主办券商:东吴证券
睿德天和(北京)国际文化传播股份有限公司
董事长及法定代表人变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司董事会于2017年
10月31日审议并通过:
选举苏长山先生为公司第一届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。
根据《公司章程》第九条规定,“公司的法定代表人由董事长担任,并依法登记。”公司法定代表人变更为苏长山先生。
本次会议召开 3 日前以邮件方式通知各位董事,实际到会董事
5人。到会人持有公司股份1,087,647股,占股份总数的14.85%,会
议由苏长山主持。
以上决议表决情况为:
同意票 4 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。苏长山先生回避表
决。
(二)被任免董监高的基本情况
公告编号:2017-011
该任命董事长持有公司股份0股,占公司股份总数0%。
(三)任命/免职的原因
因勾柏涵先生辞去董事长职务,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定,公司第一届董事会第五次会议选举苏长山先生为睿德天和(北京)国际文化传播股份有限公司第一届董事会董事长。
二、上述人员的任免对公司产生的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
本次选举苏长山先生为公司董事长,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,对公司董事会成员人数无影响。
(二)对公司生产、经营上的影响
本次选举苏长山先生为公司董事长,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,有利于公司生产、经营的稳定、健康发展。
三、备查文件目录
《睿德天和(北京)国际文化传播股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》
睿德天和(北京)国际文化传播股份有限公司
董事会
2017年11月2日
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