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公告日期：2017-11-02
公告编号：2017-010
证券代码：872091 证券简称：睿德天和 主办券商：东吴证券
睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司
第一届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：2017年10月28日，书面通知。
2、会议召开时间：2017年10月31日
3、会议召开地点：公司会议室
4、会议召开方式：现场
5、会议召集人：董事苏长山
6、会议主持人：董事苏长山
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会
议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议
的董事共0人。
二、议案审议情况
公告编号：2017-010
1、审议通过《睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司成立厦门分公司的议案》
（1）议案内容
睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司成立厦门分公司。
（2）议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
（3）回避表决情况：
无。
（4）提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
2、审议通过《注销睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司朝阳分公司的议案》
（1）议案内容
睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司注销朝阳分公司。
（2）议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（3）回避表决情况：
无。
（4）提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
3、审议通过《选举苏长山先生为睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司董事长的议案》
公告编号：2017-010
（1）议案内容
选举苏长山先生为公司董事长。
（2）议案表决结果：
同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
（3）回避表决情况：
苏长山先生为关联董事，予以回避。
（4）提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》
特此公告。
睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司
董事会
2017年11月2日
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