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公告日期：2018-06-28
公告编号：2018-013
券代码：872091 证券简称：睿德天和 主办券商：东吴证券
睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司
第一届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：2018年6月12日，书面通知。
2、会议召开时间：2018年6月28日
3、会议召开地点：公司会议室
4、会议召开方式：现场
5、会议主持人：苏立娜
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。
二、议案审议情况
公告编号：2018-013
（一）审议通过关于睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司
2017年度监事会工作报告的议案
议案内容
审议《关于睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司2017年度监事会工作报告的议案》
议案表决结果：
同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。
回避表决情况：
无
提交股东大会表决情况：
此议案需提交2017年年度股东大会审议。
（二）审议关于睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司2017
年年度报告及年度报告摘要的议案
议案内容
审议《关于睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司2017年年度报告及年度报告摘要的议案》
议案表决结果：
同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。
回避表决情况：
无
提交股东大会表决情况：
此议案需提交2017年年度股东大会审议。
公告编号：2018-013
（三）审议通过关于睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司
2017年度财务决算报告的议案
议案内容
审议《关于睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司2017年度财务决算报告的议案》
议案表决结果：
同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。
回避表决情况：
无
提交股东大会表决情况：
此议案需提交2017年年度股东大会审议。
（四）审议通过关于睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司
2018年度财务预算报告的议案
议案内容
审议《关于睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司2018年度财务预算报告的议案》
议案表决结果：
同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。
回避表决情况：
无
提交股东大会表决情况：
此议案需提交2017年年度股东大会审议。
公告编号：2018-013
（五）审议通过关于睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司
2017年度利润分配的议案
议案内容
审议《关于睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司2017年度利润分配的议案》
议案表决结果：
同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。
回避表决情况：
无
提交股东大会表决情况：
此议案需提交2017年年度股东大会审议。
（六）审议通过《监事会关于公司2017年度财务审计报告非标准
意见的专项说明的议案》
议案内容
具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）的《睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司监事会关于公司2017年度财务审计报告非标准意见的专项……
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