公告日期：2018-11-23

公告编号：2018-037
证券代码：872091 证券简称：睿德天和 主办券商：东吴证券
睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会通知公告（更
正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会提议召集,会议的召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年10月30日10点。

预计会期1.0天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

公告编号：2018-037
1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年10月29日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于选举勾柏涵先生为公司董事》议案

因公司董事辞职致使董事低于法定人数，现选举勾柏涵先生为董事。
（二）审议《关于选举于继全先生为公司董事》议案

因公司董事辞职致使董事低于法定人数，现选举于继全先生为董事。
（三）审议《关于选举刘淑珍女士为公司董事》议案

因公司董事辞职致使董事低于法定人数，现选举刘淑珍女士为董事。
（四）审议《关于提名张丽丽女士为股东监事》议案

因原监事鲁晖离职，现提名张丽丽女士为公司监事。
三、 会议登记方法

公告编号：2018-037
（一） 登记方式
1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；2、法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；3、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；4、自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；5、股东可凭以上有关证件以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二） 登记时间：2018年10月30日上午8点
（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：联系人：胡鑫南电话：13364478878
（二） 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
（三） 临时提案（如有）
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、 备查文件目录
一睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司第一届董事会第九次会议决议。

公告编号：2018-037
睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司
董事会

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。