公告日期：2018-08-28

证券代码：872091 证券简称：睿德天和 主办券商：东吴证券

睿德天和(北京)国际文化传播股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事张志强

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露了本次临时股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份

总数6,123,529股，占公司有表决权股份总数的83.61%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司

2017年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

审议《关于睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司2017年度董事会工作报告的议案》

2.议案表决结果：

同意股数6,123,529股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及股东关联交易

（二） 审议通过《关于关于睿德天和（北京）国际文化传播股份有限

公司2017年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

关于睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司2017年度监事会工作报告的议案。

2.议案表决结果：

同意股数6,123,529股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及股东关联交易

（三） 审议通过《关于睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司

2017年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

审议《关于睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司2017年年度报告及年度报告摘要的议案》。

2.议案表决结果：

同意股数6,123,529股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及股东关联交易

（四） 审议通过《关于睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司

2017年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

审议《关于睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司2017年度财务决算报告的议案》。

2.议案表决结果：

同意股数6,123,529股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及股东关联交易

（五） 审议通过《关于睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司

2018年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

审议关于睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司2018年度财务预算报告的议案

2.议案表决结果：

同意股数6,123,529股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及股东关联交易

（六） 审议通过《关于睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司

2017年度利润分配的议案》议案

1.议案内容：

为全力支持公司发展，公司决定2017年暂不向股东分配利润。2.议案表决结果：

同意股数6,123,529股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

本议案不涉及股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。