公告日期：2018-09-28

睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事张志强

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露了本次临时股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数5,167,647股，占公司有表决权股份总数的70.56%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司2017年度

董事会工作报告》议案

作报告的议案》

2.议案表决结果：

同意股数5,167,647股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及股东关联交易

（二）审议通过《关于关于睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司2017

年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

关于睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司2017年度监事会工作报告的议案。

2.议案表决结果：

同意股数5,167,647股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及股东关联交易

（三）审议通过《关于睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司2017年年

度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

审议《关于睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司2017年年度报告及

2.议案表决结果：

同意股数5,167,647股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及股东关联交易

（四）审议通过《关于睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司2017年度

财务决算报告》议案

1.议案内容：

审议《关于睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司2017年度财务决算报告的议案》。

2.议案表决结果：

同意股数5,167,647股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及股东关联交易

（五）审议通过《关于睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司2018年度

财务预算报告》议案

告的议案

2.议案表决结果：

同意股数5,167,647股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及股东关联交易

（六）审议通过《关于睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司2017年度

利润分配的议案》议案

1.议案内容：

审议《关于睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司2017年度利润分配的议案》

2.议案表决结果：

同意股数5,167,647股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及股东关联交易

（七）审议通过《关于追认2017年关联交易》议案

2.议案表决结果：

同意股数600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东勾……
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