公告日期：2021-04-26

公告编号：2021-012

证券代码：872092 证券简称：易畅股份 主办券商：国融证券
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第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 16 日以书面方式发出

5.会议主持人：王大勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司董事会对2020年度工作进行了回顾与讨论，形成2020年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2021-012

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
公司总经理对 2020 年度经营工作进行了回顾与总结，对 2021 年经营活动进行了展望。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
公司已根据实际情况，总结了公司 2020 年财务状况，并作出 2020 年财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据公司 2020 年财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2021 年财务预算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2021-012

（五）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年归属于母公司所有者净利润为 2,085,740.46 元，未分配利润为-2,237,054.39 元。鉴于公司 2020年盈利，但是未分配利润仍为负数，无利润可分配，待企业实现盈利，再行决策利润分配事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容详见2021年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-010），《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：
具体内容详见2021年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.n……
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