公告日期：2021-04-26

公告编号：2021-014

证券代码：872092 证券简称：易畅股份 主办券商：国融证券
北京易畅传媒科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合相关法律法规以及本公司章程的相关规定。本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 20 日 10：00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2021-014

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872092 易畅股份 2021 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的国浩律师事务所见证律师。
（七）会议地点

北京市朝阳区大黄庄南里 58 号东瑞亿创意中心 3 层 311 室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
公司董事会对2020年度工作进行了回顾与讨论，形成2020年度董事会工作报告。（二）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
公司监事会对2020年度工作进行了回顾与总结，形成2020年度监事会工作报告。（三）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
公司已根据实际情况，总结了公司 2020 年财务状况，并作出 2020 年财务决算报告。
（四）审议《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》
根据公司 2020 年财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2021年财务预算。
（五）审议《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年归属于母公司所有者的净利润为 2,085,740.46 元，未分配利润为-2,237,054.39 元。鉴于公司 2020年盈利，但是未分配利润仍为负数，无利润可分配，待企业实现盈利，再行决策利润分配事宜。

公告编号：2021-014

（六）审议《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司2021年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-010），《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-011）
（七）审议《关于未弥亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
具体内容详见公司2021年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-015）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方……
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