公告日期：2023-04-21
公告编号：2023-008
证券代码：872092 证券简称：易畅股份 主办券商：国融证券
北京易畅传媒科技股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召开符合相关法律法规以及本公司章程的相关规定。本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 远程电话会议
本次股东大会采用现场投票和远程电话会议相结合方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 10:00。
2、远程电话会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 10:00。
公告编号：2023-008
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872092 易畅股份 2023 年 5 月 11 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的国浩律师事务所见证律师。
（七）会议地点
北京市朝阳区大黄庄南里 58 号东瑞亿创意中心 3 层 311 室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
公司董事会对 2022 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2022 年度董事会工作
报告。
（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
公司监事会对 2022 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2022 年度监事会工作
报告。
（三）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
公司已根据实际情况，总结了公司 2022 年财务状况，并作出 2022 年财务决
算报告。
公告编号：2023-008
（四）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
根据公司 2022 年财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了2023 年财务预算。
（五）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年归属于母公司所有者的净利润为 680,400.76 元，未分配利润为-669,639.50 元。鉴于公司 2022年盈利，但是未分配利润仍为负数，无利润可分配，待企业实现盈利，再行决策利润分配事宜。
（六）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-003），《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。
（七）审议《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2023 年度审计机
构。具体内容详见公司 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上发布……
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