公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-008

证券代码：872092 证券简称：易畅股份 主办券商：国融证券
北京易畅传媒科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以书面方式发出

5.会议主持人：付安静
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会对 2023 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2023 年度监事会工
作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2024-008

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

全体监事一致同意董事会制定的 2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

全体监事一致同意董事会指定的 2024 年度财务预算报告的议案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

全体监事一致同意董事会制定的 2023 年度公司利润分配方案。公司 2023
年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《证券法》、《全国中小企业股份转入系统业务规则（试行）》、《全国重 型企业股份转入系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定的要求，公司全体监 事在全面了解和审核公司 2023 年年度报告后，认为：

公告编号：2024-008

（1） 公司 2023 年年度报告编制和审议程序符合法律 、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定；

（2） 公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企
业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实反映了公司
2023 年的财务状况和经营成果；

（3） 在提出本议案前，未发现参与公司 2023 年度报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京易畅传媒科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告》
北京易畅传媒科技股份有限公司
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