公告日期：2024-05-17

证券代码：872092 证券简称：易畅股份 主办券商：国融证券
北京易畅传媒科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王大勇先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数5,494,505 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事李东海、罗青春因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事付安静、巩照宇因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。现将 2023 年度董事会工作事项进行总结，形成报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,494,505 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，认真履行监事的监督职责，进一步完善和规范公司运作，现将 2023年度监事会工作事项进行总结，形成报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,494,505 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

《北京易畅传媒科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》在所有重大方
面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状
况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,494,505 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

《北京易畅传媒科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》是以《北京易畅传媒科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》为基础，分析并参考公司近几年来的经营业绩及现时经营能力；公司根据 2024 年经营计划确定的经营目标；遵循我国现行的法律、法规和企业会计制度，按照公认的会计准则，秉着稳健、谨慎的原则编制而成。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,494,505 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，基于对公司未来发展的预期和信心，
综合考虑公司 2023 年的盈利水平和整体财务状况，为了保障公司高质量发展，同时为全体股东利益的长远考虑，公……
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