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发表于 2024-12-13 15:29:50 股吧网页版
易畅股份:第三届董事会第八次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-12-13


公告编号:2024-015

证券代码:872092 证券简称:易畅股份 主办券商:国融证券
北京易畅传媒科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 12 月 13 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 12 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人:王大勇

6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于全资子公司向银行申请贷款暨关联担保的议案》
1.议案内容:

因流动资金周转需要,北京易畅传媒科技股份有限公司(以下简称“公司”) 全资子公司北京易畅科技有限公司(以下简称“易畅科技”)拟向中国工商银

公告编号:2024-015

行股份有限公司北京朝阳支行申请贷款,贷款总额不超过人民币 300 万元(含 300 万元),贷款期限为两年。北京首创融资担保有限公司提供贷款担保,担保 期限为两年。公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理王大勇以其名下房 产为上述银行贷款提供抵押担保,抵押担保期限为两年,同时公司控股股东、 实际控制人、董事长、总经理王大勇及其配偶张萌就北京首创融资担保有限公 司对本笔贷款进行的担保提供连带责任反担保,连带责任反担保期限为两年。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案涉及关联交易事项,董事长王大勇回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于预计 2025 年度公司购买委托理财产品的议案》
1.议案内容:

为提高资金使用效率,在确保不影响日常经营资金需求情况下运用闲置资 金进行适度理财,购买理财产品。由股东大会授权董事会,并最终由董事会授 权给总经理审批使用闲置自有资金进行低风险短期理财产品投资,单笔金额不
超过 300 万元(含 300 万元),且一个会计年度内最高额度不超过 600 万元(含
600 万元)的委托理财,每笔期限不超过 1 年,一个会计年度内最高额度是指 任一时点理财投资最高余额,在上述最高余额内,资金可循环滚动使用。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于预计 2025 年度关联交易的议案》
1.议案内容:

为支持公司发展,公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理王大勇先
生 2025 年度拟向公司提供无息借款,预计借款额度不超过 600 万元。该借款
额度为任一时点借款最高余额,在上述最高余额内,资金可循环滚动使用。

公告编号:2024-015

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案涉及关联交易事项,董事长王大勇回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:

公司拟于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第二次临时股东大会。具体内容
详见公司于 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平
台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公 告》(公告编号:2024-016)。

2.议案表决结果:同意 5……
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