公告日期：2026-04-02

证券代码：872092 证券简称：易畅股份 主办券商：国融证券
北京易畅传媒科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王大勇
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数7,692,307 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事李东海因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事巩照宇因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公
司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真 执行股东会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公 司运作。现将 2025 年度董事会工作事项进行总结，形成报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,692,307 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规
则》等相关规定，认真履行监事的监督职责，进一步完善和规范公司运作，现 将 2025 年度监事会工作事项进行总结，形成报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,692,307 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《北京易畅传媒科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》在所有重大
方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的
财务状况以及 2025 年度的经营成果和现金流量。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,692,307 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《北京易畅传媒科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》是以《北京
易畅传媒科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》为基础，分析并参考公 司近几年来的经营业绩及现时经营能力；公司根据 2026 年经营计划确定的经 营目标；遵循我国现行的法律、法规和企业会计制度，按照公认的会计准则， 秉着稳健、谨慎的原则编制而成。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,692,307 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案……
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