公告日期：2026-04-14

公告编号：2026-021

证券代码：872092 证券简称：易畅股份 主办券商：国融证券
北京易畅传媒科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 4 日以书面方式发出
5.会议主持人：王大勇

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为了满足公司经营发展需要，公司拟变更经营范围并相应修订《公司章程》
部分条款，具体内容详见公司 2026 年 4 月 14 日于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《修订<公司章程>公告》（公告

公告编号：2026-021

编号：2026-019）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于对外投资的议案》
1.议案内容：

公司拟与徐成共同投资设立北京易畅国际信息科技有限公司。具体内容详
见 2026 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上发布的《对外投资的公告》（公告编号：2026-017）。2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

公司拟设立全资子公司复腾汽车科技（北京）有限公司。具体内容详见 2026
年 4 月 14 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上发布的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号： 2026-018）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-021

公司拟于 2026 年 4 月 29 日召开 2026 年第二次临时股东会。具体内
容详见公司于 2026 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会通 知公告》（公告编号：2026-020）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京易畅传媒科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

北京易畅传媒科技股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 14 日
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