公告日期：2025-06-10

证券代码：872093 证券简称：大地牧业 主办券商：开源证券
烟台大地牧业股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场会议和电子通讯会议两种方式举行
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长丛颖睿先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的通知、召集、召开程序符合现行相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数59,976,492 股，占公司有表决权股份总数的 87.99%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名丛颖睿先生为第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名丛颖睿先生为公司第四届董事会的董事候选人，任期三年，自 2025 年第三次临时股东大会决议通过之日起计算。具体内容详见公司于
2025 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披
露的《烟台大地牧业股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-032）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,976,492 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名于晓岗先生为第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名于晓岗先生为公司第四届董事会的董事候选人，任期三年，自 2025 年第三次临时股东大会决议通过之日起计算。具体内容详见公司于
2025 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披
露的《烟台大地牧业股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-032）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,976,492 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名王鹏超先生为第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名王鹏超先生为公司第四届董事会的董事候选人，任期三年，自 2025 年第三次临时股东大会决议通过之日起计算。具体内容详见公司于
2025 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披
露的《烟台大地牧业股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-032）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,976,492 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提名王淑莲女士为第四届董事会董事候选人的议案》（需
整体表决的非累积投票议案适用》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，现根据《公司法》及《公司章……
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