公告日期：2025-09-02

公告编号：2025-065

证券代码：872093 证券简称：大地牧业 主办券商：开源证券

烟台大地牧业股份有限公司

2025 年第五次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场会议和电子通讯会议两种方式举行
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长丛颖睿先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的通知、召集、召开程序符合现行相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数52,852,792 股，占公司有表决权股份总数的 77.54%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-065

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 5 人，董事王淑莲因请假缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人因休假缺席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟增加为子公司担保金额的议案》

1.议案内容：

根据公司战略及业务发展需要，公司拟增加为全资子公司烟台艾格食品科技有限公司提供担保，本次拟担保金额不超过人民币 2,000.00 万元，授权办理担保手续的期限自公司第四届董事会第二次会议审议通过之日起至 2025 年12 月 31 日。（具体内容以实际签订的担保协议为准）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 376,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东丛颖睿、烟台鲁之韵投资中心（有限合伙）、烟台创融投资中心（有限合伙）回避表决。
（二）审议通过《关于公司及子公司为关联方海阳市方正牧业服务有限公司向
银行贷款提供抵押担保的议案》

1.议案内容：

为业务发展需要，海阳市方正牧业服务有限公司（以下简称“该公司”）拟向山东海阳农村商业银行股份有限公司等银行机构申请 500 万元贷款授信。本公司及子公司大地（宁夏）数字科技有限公司拟为该公司向银行申请贷款提供约 1200 万元的房产设备抵押及连带责任保证，具体抵押担保金额以与银行签

公告编号：2025-065

定的贷款合同及保证合同为准。该公司的实际控制人丛桂海和本公司实际控制人丛颖睿为本公司及子公司提供反担保。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 376,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东丛颖睿、烟台鲁之韵投资中心（有限合伙）、烟台创融投资中心（有限合伙）、郑兰玲、孙洁回避表决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

序号 名称 比例 比例 比例
票数 票数 票数

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