公告日期：2025-07-29

公告编号：2025-056

证券代码：872093 证券简称：大地牧业 主办券商：开源证券
烟台大地牧业股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 18 日以书面加通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长丛颖睿先生

6.会议列席人员：监事会成员及高级管理人员列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。本次会议召集无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟增加为子公司担保金额的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-056

具体内容详见公司 2024 年 12月 17 日在全国股转公司指定信息披露平台
（https://www.neeq.com.cn/）披露的《预计担保的公告》（公告编号：2024-068）。2.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，董事丛颖睿需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司及子公司为关联方海阳市方正牧业服务有限公司向银行贷款提供抵押担保的议案》
1.议案内容：

为业务发展需要，海阳市方正牧业服务有限公司（以下简称“该公司”）拟向山东海阳农村商业银行股份有限公司等银行机构申请 500 万元贷款授信。本公司及子公司大地（宁夏）数字科技有限公司拟为该公司向银行申请贷款提供约1200 万元的房产设备抵押及连带责任保证，具体抵押担保金额以与银行签定的贷款合同及保证合同为准。该公司的实际控制人丛桂海和本公司实际控制人丛颖睿为本公司及子公司提供反担保。
2.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，董事丛颖睿需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会拟提请于 2025 年 8 月
14 日在公司会议室召开 2025 年第五次临时股东大会，具体内容详见公司于 2025年 7 月 29 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《烟台大地牧业股份有限公司关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-057）。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-056

该议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

第四届董事会第二次会议决议

烟台大地牧业股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 29 日

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