公告日期：2025-08-18

公告编号：2025-061

证券代码：872093 证券简称：大地牧业 主办券商：开源证券

烟台大地牧业股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以通讯和书面方式
发出

5.会议主持人：董事长丛颖睿先生

6.会议列席人员：监事会成员和高级管理人员列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。本次会议召集无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《烟台大地牧业股份有限公司 2025 年半年度报告》
1.议案内容：

公告编号：2025-061

详见公司于 2025 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-060）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截止 2025 年 6 月 30 日,公司未经审计的合并资产负债表未分配利润累计金
额为-108,942,437.13 元，公司累计未弥补亏损 108,942,437.13 元，公司实收股本 68,163,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。详见公
司于 2025 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）
披露的《烟台大地牧业股份有限公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告》（公告编号：2025-064）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第六次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会拟提请于 2025 年 9 月
4 日召开 2025 年第六次临时股东会审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分
之一的议案》。详见公司于 2025 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统网
站（www.neeq.com.cn）披露的《烟台大地牧业股份有限公司关于召开 2025 年第六次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-062）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0票；弃权 0 票。

公告编号：2025-061

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1、烟台大地牧业股份有限公司 2025 年半年度报告

2、第四届董事会第三次会议决议

烟台大地牧业股份有限公司
董事会
2025年 8 月 18日

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