公告日期：2025-12-09

证券代码：872093 证券简称：大地牧业 主办券商：开源证券
烟台大地牧业股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 25 日以书面加通讯方
式发出

5.会议主持人：董事长丛颖睿先生

6.会议列席人员：监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。本次会议召集无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司及子公司为关联方向银行等金融机构申请贷款提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

鉴于海阳市大地奕和肉鸡养殖专业合作社（简称“奕和肉鸡”）为本公司的子公司大地（宁夏）数字科技有限公司提供了担保，因业务发展需要奕和肉鸡拟向银行等金融机构申请本金 500 万元贷款授信。本公司及子公司拟为上述贷款业务提供连带责任保证（包括但不限于连带责任担保、资产抵押担保等），具体内容及担保金额以与银行签定的贷款合同及保证合同为准。拟由本公司实际控制人丛颖睿为本公司及子公司提供反担保。

鉴于海阳市方正牧业服务有限公司（以下简称“方正牧业”）的控股子公司奕和肉鸡为本公司的子公司大地（宁夏）数字科技有限公司提供了担保，因业务发展需要方正牧业拟向山东海阳农村商业银行股份有限公司等金融机构申请本金 1500 万元贷款授信。本公司及子公司大地（宁夏）数字科技有限公司拟为方正牧业向银行申请贷款提供房产设备抵押及连带责任保证（包括但不限于连带责任担保、资产抵押担保等），具体内容及担保金额以与银行签定的贷款合同及保证合同为准。拟由本公司实际控制人丛颖睿为本公司及子公司提供反担保。

公司董事会提请股东会授权公司董事长或其指定的授权代理人在不超过上述担保额度前提下，办理公司对关联公司担保的具体事宜，同时授权公司法定代表人签署相关的担保合同及其它相关法律文件。上述授权自 2025 年第七次临时股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。在不超过上述经审议的额度前提下，无需再逐项提请董事会或股东会审批。

详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）披露的《烟台大地牧业股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-069）。
2.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，董事丛颖睿需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于预计公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申请贷款暨资产抵押及关联方为公司及子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

根据生产经营实际需要，公司及控股子公司 2026 年度拟向山东海阳农村商业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司烟台分行、宁夏中卫农村商业银行股份有限公司营业部、宁夏黄河农村商业银行股份有限公司银川西夏区支行、宁夏银行股份有限公司中卫分行营业部、石嘴山银份有限公司中卫分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司中卫市沙坡头区支行、台骏国际租赁有限公司、仲利国际租赁有限公司、远东国际融资租赁有限公司、台新融资租赁公司等金融机构累计申请额度不超过 30，000 万元的贷款融资用于扩大生产规模及补充流动资金，具体事项以公司及控股子公司与银行签订的贷款合同为准；公司拟以本公司及控股子公司全部房产、生产设备、长期股权投资等作为抵押物，为上述融资提供抵押担保，并由实际控制人丛颖睿及谢雨、王淑美、海阳市方正牧业服务有限公司、山东奕和饲料有限公司、海阳市大地奕和肉鸡养殖专业合作社、宁夏恒泰元种禽有限责任公司等提供无偿连带责任保证。具体内容以公司与银行签订的抵押合同、保证合同为准。

公司董事会提请股东会授权公司董事长及指定的授权代理人在不超过上述贷款额度前提下，办理公司及子公司贷款的具体事宜，同时授权公司及子公司法定代表人签署相关的贷款合同及其它相关法律文件。在不超过上……
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