公告日期：2026-01-28

公告编号：2026-004

证券代码：872093 证券简称：大地牧业 主办券商：开源证券
烟台大地牧业股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 16 日以书面加通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长丛颖睿先生

6.会议列席人员：监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。本次会议召集无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于子公司为关联方向银行申请贷款提供抵押担保的议案》1.议案内容：

公告编号：2026-004

烟台申文生物科技有限公司（以下简称“该公司”）向银行申请不超过1000万元的贷款授信，子公司大地（宁夏）数字科技有限公司拟为该公司向银行申请
贷款授信提供抵押及连带责任保证 。详见公司于 2026 年 1 月 28 日在全国中
小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）披露的《烟台大地牧业股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-002）。
2.回避表决情况：

烟台申文生物科技有限公司是丛颖睿实际控制的公司，该议案涉及关联交易，董事丛颖睿回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会拟提请于 2026 年 2 月
12 日召开 2026 年第一次临时股东会审议《关于子公司为关联方向银行申请贷款
提供抵押担保的议案》。详见公司于 2026 年 1 月 28 日在全国中小企业股份转
让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《烟台大地牧业股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-003）。2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

第四届董事会第五次会议决议

公告编号：2026-004

烟台大地牧业股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 28 日

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