公告日期：2023-05-22

证券代码：872094 证券简称：惠而顺 主办券商：银河证券

上海惠而顺精密工具股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：上海市宝山区山连路 377 弄 36 号楼四楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王季顺

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数41,312,100 股，占公司有表决权股份总数的 96.97%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

同意通过《上海惠而顺精密工具股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,312,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，全体股东均参与表决。

（二）审议通过《关于审议公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

同意通过《上海惠而顺精密工具股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,312,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，全体股东均参与表决。

（三）审议通过《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年年度报告及摘要予以汇

报。详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（ http://www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（ 公告编号：2023-013）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,312,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，全体股东均参与表决。

（四）审议通过《关于审议公司2022年财务决算及2023年财务预算报告的议案》1.议案内容：

同意通过公司 2022 年财务决算及 2023 年财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,312,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，全体股东均参与表决。

（五）审议通过《关于审议 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

截止 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 83,711,372.45 元，母

公司报表未分配利润为69,054,800.33元，公司拟以现有总股本4,261万股为基数，以未分配利润向全体股东按每 10 股派发现金 0.6 元人民币（含税），共计派发现金红利 255.66 万元。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,312,100 股，占本次股东大会有表决权……
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