公告日期：2024-09-18

证券代码：872094 证券简称：惠而顺 主办券商：银河证券
上海惠而顺精密工具股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：上海市宝山区山连路 377 弄 36 号楼四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王季顺
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数41,272,100 股，占公司有表决权股份总数的 96.87%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事戴莉丽因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议利润分配方案的议案》
1.议案内容：

截止 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润为 89,553,238.47 元，母
公司报表未分配利润为 78,830,286.52 元，同意公司以现有总股本 4,261 万股为基数，以未分配利润向全体股东按每 10 股派发现金 0.6 元人民币（含税），共计派
发现金红利 255.66 万元。详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《权益分派预案公告》（公告编号：2024-020）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,272,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，全体股东均参与表决。
（二）审议通过《关于向上海力合融资租赁股份有限公司申请融资租赁贷款的议
案》
1.议案内容：

因经营周转需要，同意公司向上海力合融资租赁股份有限公司申请融资租赁贷款，共计人民币 1,000 万元，期限为四年，年利率为 3.92%，王季顺、孙慧娥、王梦怡提供连带责任保证。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,272,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东王季顺、孙慧娥、王梦怡、上海甫惠企业管理合伙企业（有限合伙）、上海微顺企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。
（三）审议通过《关于提名孙洁颖为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理结构，现提名孙洁颖为公司第三届董事会董事候选人（简历见附件），任期自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,272,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，全体股东均参与表决。
（四）审议通过《关于增加董事会成员人数暨修改公司章程的议案》
1.议案内容：

为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理结构，同意公司将董事会成员人数由 5 名增至 6 名，并对《公司章程》相应条款进行修改，同时授权公司管理层全权办理工商变更登记等相关事宜。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,272,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，全体股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。