公告日期：2025-01-08

公告编号：2025-001

证券代码：872094 证券简称：惠而顺 主办券商：银河证券
上海惠而顺精密工具股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为实现公司发展需要，上海惠而顺精密工具股份有限公司拟于日本新设成立全资子公司，子公司名称为“惠而顺精密工具（日本）株式会社”，投资金额为10 万美元，作为公司的海外营销平台。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定，“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”。

公司本次对外投资为新设全资子公司，所以不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

根据《公司章程》第一百〇二条规定，

“第一百〇二条 董事会审议对外投资、收购出售资产、对外担保、关联交易等事项，应建立严格的审查和决策程序。重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

公告编号：2025-001

董事会权限如下：

（一）对外投资、收购出售资产事项。董事会运用公司资产作出的单笔或一个会计年度内购买、出售重大资产事项，不超过公司最近一期经审计总资产的50%，由董事会审议；超过 50%的，应由董事会审议通过后提请股东大会审议。低于 5%的，由董事长决定。”

公司截至 2023 年 12 月 31 日的经审计总资产为 196,665,452.25 元，本次对
外投资额低于总资产的 5%，所以由董事长决定。公司董事长王季顺先生已签署出资决定，并授权公司经营管理层办理相关手续。

本次对外投资无需股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

公司已于 2024 年 12 月 26 日取得由上海市商务委员会签发的《企业境外投
资证书》，尚需在境内外银行办理登记手续。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：惠而顺精密工具（日本）株式会社

注册地址：日本神奈川县横滨市

主营业务：1.精密工具、陶瓷切削工具、金属加工机械工具、机械设备及其

公告编号：2025-001

配、零件的进出口、批发及销售经营活动。2.从事精密工具技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询。3.提供牙科用品技术领域内的服务交流及销售支持。4.上述各条所附带的其他经营行为。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资 出资额或投 出资比例或 实缴
投资人名称

方式 资金额 持股比例 金额

上海惠而顺精密工具股份有限公司 现金 10 万美元 100% -

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

公司以自有资金出资，不涉及以实物资产、无形资产或股权等出资方式。三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资为新设全资子公司，无需签订投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

公司本次对外投资旨在提升本地化服务效率，快速响应并解决客户需求，以增强品牌竞争力，并促进与其他国家的技术与贸易合作。……
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