公告日期：2025-09-17

公告编号：2025-025

证券代码：872094 证券简称：惠而顺 主办券商：银河证券
上海惠而顺精密工具股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

上海市宝山区山连路 377 弄 36 号楼四楼会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王季顺
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 21 人，持有表决权的股份总数41,722,100 股，占公司有表决权股份总数的 97.93%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

公告编号：2025-025

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议利润分配方案的议案》

1.议案内容：

截止 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润为 99,630,277.09 元，母
公司报表未分配利润为93,435,730.39元，公司拟以现有总股本4,261万股为基数，以未分配利润向全体股东按每 10 股派发现金 0.6 元人民币（含税），共计派发现金红利 255.66 万元。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,722,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，全体股东均参与表决。
三、备查文件

《上海惠而顺精密工具股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

上海惠而顺精密工具股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 17 日

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