公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-021

证券代码：872094 证券简称：惠而顺 主办券商：银河证券
上海惠而顺精密工具股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市宝山区山连路 377 弄 36 号楼

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以邮件方式发出

5.会议主持人：王季顺

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于挂牌公司半年度报告披露的规定，公司编制了 2025 年半年度报告，内容详

公告编号：2025-021

见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-020）。2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，全体董事均参与表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于批准报出公司 2025 年半年度财务报表的议案》
1.议案内容：

同意公司批准报出截至 2025 年 6 月 30 日的财务报表。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，全体董事均参与表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于审议利润分配方案的议案》
1.议案内容：

截止 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润为 99,630,277.09 元，母
公司报表未分配利润为93,435,730.39元，公司拟以现有总股本4,261万股为基数，以未分配利润向全体股东按每 10 股派发现金 0.6 元人民币（含税），共计派发现金红利 255.66 万元。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，全体董事均参与表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-021

（四）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

同意公司于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议相关议
案。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，全体董事均参与表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《上海惠而顺精密工具股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

上海惠而顺精密工具股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 27 日

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