公告日期：2021-02-22

公告编号：2021-015

证券代码：872097 证券简称：英网股份 主办券商：方正承销保荐
山东英网资讯股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事长
5.会议主持人：董事长初殿松
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 名，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-015

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充审议青岛英网资讯股份有限公司变更法定代表人的议
案》
1.议案内容：

2021 年 1 月 25 日，青岛英网资讯股份有限公司（以下简称“公司”）完成
变更公司法定代表人的工商登记手续，法定代表人由初殿松变更为刘启虎，公司未及时履行审议程序，现补充审议。
2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《山东英网资讯股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议》

山东英网资讯股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 22 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。