公告日期：2021-03-17

公告编号：2021-017

证券代码：872097 证券简称：英网股份 主办券商：方正承销保荐
山东英网资讯股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议于 2021年 3 月 17 日审议并通过：

提名刘启虎先生为公司董事，任职期限至公司第三届董事会任期届满之日为止，自2021 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名初永娥女士为公司董事，任职期限至公司第三届董事会任期届满之日为止，自2021 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 16 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由全体
董事推举的初殿松主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

因个人原因，董事长兼总经理初殿松、董事尉红梅于 2021 年 1 月 26 日向董事会递
交辞职报告，辞去公司董事职务，导致董事会人数不足法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的规定选举新的董事。

公告编号：2021-017

（三）新任董监高人员履历

刘启虎，男，1959 年 10 月 16 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。
1979 年 9 月-1997 年 5 月在家乡务农；1997 年 8 月-2005 年 10 月就职于山东鲁花集团
有限公司，任业务部业务主管，主要负责市场销售方面的工作；2006 年 1 月-2020 年
11 月自主创业；2021 年 11 月 19 日至今任青岛英网资讯股份有限公司董事长兼总经理。
初永娥，女，1960 年 10 月 4 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。
1980 年 5 月-1998 年 10 月在家乡务农；1998 年 10 月-2004 年 10 月就职于山东鲁花集
团有限公司，任生产部业务主管，主要负责生产质检方面的工作；2004 年 11 月-2020
年 11 月自主创业；2021 年 11 月 19 日至今任青岛英网资讯股份有限公司服务部主管，
主要负责公司客户对接与服务。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

董事刘启虎、初永娥的任命，有利于完善公司治理结构，提高公司规范治理水平，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
《山东英网资讯股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

山东英网资讯股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 17 日

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