公告日期：2021-04-02

公告编号：2021-021

证券代码：872097 证券简称：英网股份 主办券商：方正承销保荐
山东英网资讯股份有限公司

监事会主席任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021
年 4 月 2 日审议并通过：

选举刘敏女士为公司职工代表监事，任职期限至公司第三届监事会任期届满之日止，
自 2021 年 4 月 2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是
失信联合惩戒对象。

选举刘敏女士为公司监事会主席，任职期限自第三届监事会第九次会议审议通过之
日起至公司第三届监事会任期届满之日止，自 2021 年 4 月 2 日起生效。上述选举人员
持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

第三届监事会第九次会议召开 0 日前以电话方式紧急通知全体监事，实际到会监事3 人，会议由全体监事推举的监事刘道权主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

原监事会主席王丕恩先生于 2020 年 11 月 16 日因个人原因辞去公司监事会主席职
务，根据《公司法》及公司章程的有关规定，经全体监事表决通过，选举刘敏女士担任监事会主席。

公告编号：2021-021

（三）新任董监高人员履历

刘敏，女，1985 年 12 月 22 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，2006 年 7 月
毕业于吉林机电工程学校，电子专业。2006 年 8 月至 2010 年 2 月就职于青岛宾朋商贸
有限公司，先后就任办公室文员、办公室经理职务，负责公司的客户档案资料的管理、淘宝店的维护、门店的管理等。2010 年 3 月至今就职于青岛英网资讯股份有限公司，就任业务经理职务，负责公司旗下各品牌的业务推广及市场拓展，取得优异成绩。2013年 6 月 12 日至今，就职于青岛关注信息技术有限公司，担任执行董事兼总经理；2019
年 8 月 1 日至 2021 年 4 月 2 日，担任青岛英网资讯股份有限公司监事。

二、任免对公司产生的影响
（一）本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

监事会主席刘敏的任命，有利于完善公司治理结构，提高公司规范治理水平，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
（一）《山东英网资讯股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》
（二）《山东英网资讯股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

山东英网资讯股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 2 日

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