公告日期：2021-04-02

公告编号：2021-022

证券代码：872097 证券简称：英网股份 主办券商：方正承销保荐
山东英网资讯股份有限公司

2021 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

鉴于青岛英网资讯股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第一次职工代表大会于2021年4月2日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2021年3月11日以电话方式向全体职工代表发出。本次会议应到职工代表6人，实际出席本次会议的职工代表6人。本次会议由职工代表董海棠主持，与会职工代表经过讨论，以举手表决方式进行表决。

会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成的决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式审议通过如下议案：

审议通过《关于选举刘敏为第三届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

公司监事会于 2020 年 12 月 8 日收到职工监事刘美红女士提交的辞职报告，
由于个人原因申请辞去公司职工代表监事职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定，现选举刘敏女士为公司第三届监事会职工代表监事，任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日为止。刘敏女士不属于失信联合惩戒对象，符合任职资格。

2、表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

《山东英网资讯股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》

公告编号：2021-022

特此公告。

山东英网资讯股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 2 日

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